Банкноты номиналом 500 евро повышают риски укрывания и отмывания денег

Мафиози, террористы, контрабандисты и злостные неплательщики налогов активно используют банкноты номиналом 500 евро, поскольку их легко прятать и перевозить, говорится в докладе Банка Италии.

 

Согласно данным итальянского Центрального банка, которые приводит агентство Bloomberg, до 6 млн евро помещаются в небольшую сумку, а в стандартной банковской ячейке можно разместить до 10 млн евро.

Как утверждают эксперты отдела финансовой разведки Банка Италии, широкое распространение 500-евровых банкнот вызывает опасения с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. "Наличные деньги - идеальный инструмент для незаконных платежей и перемещения средств, и банкноты высокого достоинства упрощают логистику крупных сумм денег", - отмечается в сообщении.

 

Правоохранительные органы Евросоюза уже давно призывают отказаться от банкнот по 500 евро, однако Европейский центральный банк (ЕЦБ), который последний раз пересматривал номиналы банкнот в 2005 году, не планирует менять структуру денежного обращения. Однако, как полагают аналитики, доклад Банка Италии может стать предвестником раскола в самом ЕЦБ.

 

В качестве примера для подражания эксперты ЦБ Италии приводят Банк Канады, который в 2000 году изъял из обращения купюры номиналом 1000 канадских долларов ($981) "в рамках борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью".

 

На данный момент самыми дорогими банкнотами Европы являются не 500 евро ($673), а 500 латов ($951) и 1000 швейцарских франков ($939). Среди валют мира наибольшую ценность имеют банкноты в 10000 сингапурских долларов ($7248), но они очень редко используются.

 

Центробанк и Генпрокуратура Италии обеспокоены тем, что крупные банкноты облегчают жизнь мафии. По словам прокурора Маурицио де Лючия, мафиози предпочитают хранить и транспортировать деньги в банкнотах максимального номинала.

Источник: UABanker

< Предыдущая		Следующая >

( 0 Votes )