Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Главное меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS НБРА-IBRA - Честная информация о банке!Follow us on Twitter! Стена на Facebook


НБУ порекомендовал банкам усилить контроль над операциями с наличностью украинцев

Автор:
12.04.2015 16:00

zakon ua3С целью повышения эффективности системы управления рисками легализации криминальных доходов НБУ предоставил банкам Украины рекомендации относительно признаков рисковых операций. Об этом говорится в письме № 25-04001/22852.

Отмечается, что рисковыми операциями с наличностью являются:

1) регулярное (более 3 раз в месяц) получение средств в наличной форме со счета клиента, если указанным операциям предшествует поступление средств в безналичной форме в виде, в частности, финансовой помощи, платы за ценные бумаги, ссуды, перевода, кредита от нерезидентов, как пополнение счета и т. п., при условии, что получаемые наличными средства превышают 50 % от поступившей безналичной суммы, и/или поступления в течение 3 месяцев подряд превышают 300 млн. грн. При этом регулярное получение средств должно быть хотя бы в течение 1 месяца в пределах периода, в течение которого осуществлялось снятие наличных;

2) регулярное (более 3 раз в месяц) поступление денежных средств (в том числе из-за рубежа) от юрлиц и/или физлиц, включая нерезидентов, в пользу физлица, которые в дальнейшем выдаются наличными;

3) регулярное (более 3 раз в месяц) получение физлицом наличных в виде кредита от банка, который погашается в тот же день или в течение ближайших дней, в том числе за счет средств, поступающих на счет клиента в безналичной форме, и/или другим лицом, которое является поручителем.

Регулятор предупредил, что во время проверок банков специалисты Нацбанка будут анализировать наличие фактов, которые могут свидетельствовать об осуществлении клиентами банков рисковых операций, а также предоставлять оценку мероприятиям, которые осуществлялись банком в сфере управления рисками легализации криминальных доходов.

 

 

По материалам http://jurliga.ligazakon.ua 

Читайте статьи по теме

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99