Операторы почтовой связи будут встают на путь борьбы с отмыванием доходов

Мининфраструктурыприказом от 30 июля 2015 года № 295обновило Положение о применении мер пресечения относительно государств, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Положение распространяется на СПФМ - операторов почтовой связи, которые проводят операции по переводу денежных средств, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых в сфере противодействия легализации доходов осуществляет Мининфраструктуры. Об этом передает интернет-издание “КУРС ДНЯ” новости закона и права.

Согласно документу, операторы почтовой связи при создании филиалов (других обособленных подразделений и дочерних предприятий) в рискованных странах, а также относительно существующих филиалов в таких государствах обязаны провести оценку мероприятий по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В дальнейшем не реже 1 раза в год нужно проводить уточнение этой оценки.

В отношении клиентов, местом проживания (пребывания, регистрации) которых является рискованное государство, оператор почтовой связи должен установить высокий риск и принять предусмотренные законодательством меры, в том числе направленные на:

- проведение углубленной проверки клиента до установления с ним деловых отношений;

- сообщение Госфинмониторингу о финансовых операциях с клиентами рискованных государств;

- предупреждение представителей нефинансового сектора о том, что операции с физическими или юридическими лицами в рискованных государствах могут содержать риск отмывания средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- проведение не реже 1 раза в год уточнения информации о клиентах, с которыми установлены деловые отношения.

Операторы почтовой связи могут устанавливать дополнительные меры относительно рискованных стран и клиентов из этих государств в зависимости от специфики своей деятельности.

Также указано, что операторы имеют право отказаться от проведения финансовой операциив случае, если финансовая операция содержит признаки подлежащей финмониторингу.