Закон о предотвращении отмывания преступных доходов вступит в силу через 3 месяца

Закон Украины № 1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» официально опубликован в газете «Голос Украины» 8 ноября 2014 года.

Документом определен правовой механизм противодействия, формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

- внедряется национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;

- выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- изменен подход относительно определения основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);

- усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации);

- введен финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

- установлен порог для международных денежных переводов;

- сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

- лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

- улучшена процедура остановки финансовых операций и т.п.

Кроме того, признается утратившим силуЗакон«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и внесены изменения в другие акты, которые вытекают из него и направлены на реализацию его норм.

Цель Закона № 1702-VII - обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма и принят во исполнение договоренностей с МВФ и с учетом предложений FATF.

Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования - с 7 февраля 2015 года.

Напомним, какразъяснил Минфин, согласно Закону адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.

 

< Предыдущая		Следующая >