В Киеве выявлен конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 60 млн грн.
В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины пресекли деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 60 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.
Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов стражи порядка изъяли свыше 60 печатей фиктивных предприятий, оргтехники, поддельной финансово-хозяйственной, бухгалтерской документации и других вещественных доказательств.
Кроме этого, по предварительным данным, в конвертационный центр входило почти 70 фиктивных фирм.
По факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов возбуждено уголовное дело.
Источник: UABanker
< Предыдущая | Следующая > |
---|