СБУ ликвидировала в Днепропетровске конвертцентр сепаратистов Донбасса

В Днепропетровской области работники Службы безопасности Украины блокировали конвертационный центр, посредством которого отмывались деньги для финансирования самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

«Теневой» банк был организован при содействии должностных лиц одного из российских банков, сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание“КУРС ДНЯ”.

Через блокированный конвертцентр деньги предприятий на самопровозглашенных территориях перечислялись на счета ряда фиктивных фирм как «финансовая помощь». После этого курьеры получали наличные в кассе банка. Как отметили правоохранители, ежедневно в «тень» таким образом выводили от 1,5 до 2 млн грн.

Сотрудники СБУ задержали курьера, у которого при себе оказалось 500 тыс. грн. В ходе обысков в помещениях компаний, которые работали с «теневым» банком, они изъяли поддельную документацию, печати и штампы коммерческих фирм, подписи должностных лиц фиктивных компаний, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.

В данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.