Правоохранительные органы берут под жесткий контроль движение денег на счетах украинцев

Правоохранительные органы Украины пристально стали следить за деньгами простых граждан страны. 

Если на карточке украинца будут найдены "лишние" деньги, об их источнике непременно расспросит налоговая служба, а на время проверки счет могут заморозить.

Многие украинцы замечают, что депутаты Верховной рады и правительственные чиновники живут не по средствам и, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, владеют очень солидными накоплениями. Правоохранительные органы Украины заинтересовались денежной стороной вопроса, но внимание обратили не на народных избранников и госслужащих, а нарядовых граждан.

Часто для того чтобы получить визу за границу или оплатить тур, люди переводят на карточкунесколько тысяч гривен, чтобы предъявить их в посольстве европейского государства, доказав свою платежеспособность. Затем средства возвращаются обратно.

С недавнего времени украинские финансовые организации решили проверять источники этих денег, при этом на время проверки счета могут блокироваться. В первую очередь страдают именно туристы, а не те, кто действительно проводит какие-то махинации с деньгами.

Показателен случай, произошедший с харьковчанкой Еленой, которая планировала на майские праздники поехать в Будапешт. Чтобы оплатить проживание в гостинице, ей пришлось перевести на карточку восемь тысяч гривен. "Все прошло хорошо, я заплатила за отель. А потом мне на работу позвонили из налоговой и спросили, откуда у меня, человека с годичным трудовым стажем и зарплатой в 2,1 тысячи гривен, такие деньги", – цитирует девушку украинское издание "Вести".

"Я опешила и ответила, что взяла деньги у родителей. Отец говорит, что ему не звонил никто. Он частный предприниматель, в случае чего – сможет сказать, что восемь тысяч гривен его, но все равно странная ситуация", – добавила харьковчанка. Это не единичный случай – подобное происходит по всей Украине.

Стало известно, что в банки страны пришло письмо от Нацбанка Украины. В нем рекомендовалось тщательнее проверять подозрительные операции с наличными средствами. В первую очередь под проверку попадают люди с небольшими доходами – студенты, пенсионеры, безработные или бюджетники, которые неожиданно кладут или снимают крупные денежные суммы.

Таких людей ожидает настоящий допрос со стороны налоговой службы и финансистов, в некоторых случаях может понадобиться предоставление дополнительных документов. Не исключено, что к проверкам кошельков простых украинцев будут подключены и сотрудники правоохранительных органов.