Об исключении Украины из "черного списка" FATF

Национальный банк Украины с целью создания позитивного имиджа нашей банковской системы как надежного партнера с надлежащим деловой репутацией и исключение Украины из "черного списка" Международной организации противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (FATF) выполнио, согласно компетенции, соответствующие меры.

Результатом совместных усилий Государственной службы финансового мониторинга и Национального банка Украины, а также других органов государственной власти стало принятое 28 октября 2011 решение FATF об исключении Украины из "черного списка", что свидетельствует об укреплении доверия к нашему государству со стороны международного сообщества и облегчения условий работы украинских банков на мировом финансовом рынке.

В частности, Национальный банк Украины принял непосредственное участие в разработке законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ", принятый Верховной Радой Украины 18 мая 2011 года. Указанный Закон устранил несоответствия законодательства Украины международным стандартам в этой сфере, в том числе путем внедрения надлежащей идентификации потребителей финансовых услуг, в частности, выявления информации о принадлежности клиентов-физических лиц в публичных деятелей иностранных государств или в связанных с ними лиц.

"Национальный банк не только принимал активное участие в работе по приведению национального законодательства в соответствие со стандартами и требованиями FATF, но и активно работал над его имплементацией в нормативные акты Нацбанка", - отметил заместитель Председателя Национального банка Украины Игорь Соркин.

Кроме того, для обеспечения выполнения банками требований этого Закона Правлением Национального банка Украины 31 января 2011 было принято постановление "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга", которой, в частности, предусмотрены соответствующие требования относительно внутренних процедур и документов банков по вопросам финансового мониторинга, в том числе в электронных анкет по специально разработанным формам.

Согласно решению FATF Украине не подлежит мониторингу со стороны этой организации и в дальнейшем будет продолжать сотрудничать с Комитетом Совета Европы "MONEYVAL" как обычно.