В Полтаве в ходе проведения специальных мероприятий сотрудники налоговой милиции задержали бухгалтера конвертационного центра с проконвертированными наличными средствами на сумму свыше 100 тыс. грн. За время существования конвертационного центра злоумышленниками было незаконно переведено в наличность около 25 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.За конвертацию денег организаторы этой преступной схемы каждый раз получали от заказчиков около 10% от проконвертированной суммы.
В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины пресекли деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 60 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.