Нацбанк ввел санкции за отказ банков в раскрытии структуры собственности

Национальный банк Украины ужесточил требования к прозрачности структуры собственности банков. 

Правление Национального банков 21 мая приняло постановление № 328 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка».  Об этом сообщили в НБУ, сообщает интернет-издание “КУРС ДНЯ” со ссылкой на сайт Ua-Banker.com.ua.

«Постановлением утверждены новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предусматривают ее раскрытие фактически до каждого физического лица» — говорится в сообщении.

Так, структура собственности банков будет считаться прозрачной, если она позволяет определить: всех владельцев существенного участия банка; всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка; а также характер взаимосвязей между этими лицами.

«Отдельно урегулированы трастовые правоотношения владения акциями банка. Национальный банк будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому «дискреционному трасту», — сказано в сообщении.

Национальный банк также урегулировал ситуацию «размывания» собственности в банке между различными физическими лицами, когда ни одно из них не является владельцем существенного участия.

Банкам предоставлено две недели для представления Национальному банку обновленных структур собственности.

«Банк с непрозрачной структурой собственности отныне не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования; принять участие в тендере по поддержанию ликвидности и даже может быть признан проблемным», — сообщает регулятор.

Соответствующие изменения в нормативно-правовых актов Национального банка утверждены постановлением № 332 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».