В Киеве милиция проводит обыски в крупнейшей сети обменных пунктов

Правоохранители провели масштабный рейд: в нелегальных пунктах обмена валют, которые работали как конвертационные центры в разных районах столицы, изъяли более 4 млн долларов и 7 млн грн. 

Выглядели эти обменники совершенно "легально". Например, один из них размещался в жилом доме в Днепровском районе столицы. Эксперты говорят: количество подобных обменников выросло из-за ограничений, которые ввели, чтобы бороться со спекулянтами на валютном рынке, и дефицита валюты, сообщает интернет-издание “КУРС ДНЯ” банковские новости Украины.

ОБЫСКИ. Вчера сотрудники милиции, прокуратуры и фискальной службы проводили обыски: проверяли пункты обмена валют, а также жилые помещения и авто злоумышленников. "Были обнаружены документы, подтверждающие незаконную валютно-обменную деятельность, огромные суммы денег и даже огнестрельное оружие — автоматы и пистолет", — рассказали в прокуратуре Киева. 

По словам первого замглавы ГФС Сергея Билана, было проведено 17 обысков, во время которых изъяли рекордную сумму — $4 млн и 7 млн грн. "Незаконно предоставляя услуги по обмену валют, злоумышленники уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", — добавляют в фискальной службе. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 УК уголовного производства. Правда, санкция по ней не тюрьма, а только штраф: от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн. 

Напомним: всего две недели назад подобную сеть незаконных обменных пунктов разоблачили и сотрудники СБУ. Тогда изъяли более $800 тыс., 40 тыс. евро, 100 тыс. грн и сотни тысяч российских рублей. 

ЭКСПЕРТЫ. По словам банкиров, подобных незаконных обменников в столице функционирует очень много. А появились они, когда курс доллара резко подскочил, а купить валюту в стране стало почти нереально, ибо она исчезла из продажи: "Любой дефицит создает ажиотажный спрос, а из-за спроса стремительно растет количество нелегальных торговцев", — пояснил "Сегодня" советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. 

Он не рекомендует людям пользоваться такими обменниками: "Главная опасность — что даже если возникнут проблемы с суммами, или деньги окажутся фальшивыми, доказать что-либо будет невозможно", — говорит он. Чтобы избежать проблем, обязательно спрашивайте в обменном пункте документы, дающие ему право продавать валюту.