Госфинмониторинг заблокировал более 2 млрд гривен средств террористов и сепаратистов

В соответствии с законодательством Украины Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно со Службой безопасности Украины принимает непосредственное участие в предупреждении и противодействии финансированию террористической деятельности (сепаратизма).

Так, одним из приоритетных направлений Госфинмониторинга является деятельность, направленная на выявление лиц и их финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма).

По результатам проведенных мероприятий, в течение марта 2014 - май 2015 гг, подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины 92 материалы (из них 72 обобщенных и 20 дополнительных обобщенных материалов) по финансовым операциям , которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма). Об этом передает интернет-издание “КУРС ДНЯ”.

С целью блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и сепаратизма Госфинмониторингом было принято 530 решений о приостановлении финансовых операций.

В результате осуществления указанных мероприятий Госфинмониторингом были заблокированы средства в эквиваленте 2,17 млрд. гривен. 

В качестве примера, с целью уменьшения рисков использования банковской системы Украины для осуществления финансовых операций связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, Госфинмониторингом ко всем банковских учреждений Украины направлено перечень должностных лиц самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», которые подозреваются в финансировании терроризма и сепаратизма и рекомендации о выявлении финансовых операций, осуществляемых такими лицами и их блокировки (остановка). 

Так, в мае 2015 году в результате совместно принятых мер со Службой безопасности Украины на счетах тринадцати человек обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн. грн., а именно:

· на счетах семи чиновников «ДНР» - 39,2 тыс. грн., 15,2 тыс. Долл. США и 10, 6 тыс. Евро;

· на счетах шести чиновников «ЛНР» - 2,63 млн. грн. и 1,07 млн. долл. США. 

В то же время Государственной службой финансового мониторинга Украины в тесном сотрудничестве с подразделением финансовой разведки США (FinCEN) осуществляются мероприятия по выявлению международных платежей, которые могут быть направлены на финансирование террористической деятельности (сепаратизма) в Украине.