Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Главное меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS НБРА-IBRA - Честная информация о банке!Follow us on Twitter! Стена на Facebook


Кабмин и Нацбанк предложили новые способы в борьбе с отмыванием доходов

Автор:
17.03.2015 13:40

nalogi 3Кабинет Министров и Национальный банк приняли постановление от 11 марта№ 99, которым утвердилиПлан мероприятий на 2015 годпо предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В документе предусмотрены меры по усовершенствованию законодательства. Так, до сентября подготовят проект Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. А чтобы минимизировать риски легализации преступных доходов, осенью проведут национальную оценку рисков с учетом международного опыта.

Также предусмотрены меры по повышению эффективности деятельности правоохранительных и других госорганов в сфере противодействия коррупции. В течение года проведут анализ внешнеэкономических операций, осуществляемых субъектами хозяйствования через офшоры.

Планируется обеспечить функционирование единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, документом предусмотрены меры по усовершенствованию механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга. С целью повышения эффективности надзора за СПФМ Нацбанку планируется предоставить доступ к Интегрированной информационно-поисковой системе органов внутренних дел.

Запланирован также ряд мер по обеспечению прозрачности деятельности госорганов. В частности, в СМИ будут освещать результаты деятельности госорганов в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Для лучшей эффективности работы планируется повысить квалификацию соответствующих специалистов.

В Плане предусмотрено участие Украины в разнообразных международных мероприятиях по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

 

 

По материалам http://jurliga.ligazakon.ua 

Читайте статьи по теме

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99