Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Головне меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS Стена на Facebook


В Киеве задержали аферистов, которые занимались фиктивным банкротством фирм

банкротство

2572_0_4_atrankiai_grotosСотрудниками столичной налоговой милиции выявлено и ликвидировано межрегиональную преступную группу, члены которой занимались организацией и сопровождением незаконных операций с использованием "фиктивных" фирм, в частности, обеспечивали ускоренную процедуру банкротства предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

 

По заказу предприятий из разных регионов страны теневые "специалисты" готовили и подавали в суд от имени одной из "фиктивных" фирм заведомо ложные заявления о возбуждении дела о банкротстве этих субъектов хозяйственной деятельности. В дальнейшем они продолжали отстаивать "интересы" предприятия в ходе судебных заседаний и в процессе проведения ликвидационной процедуры.

 



За услуги по ликвидации путем фиктивного банкротства каждого из этих предприятий дельцы получали от заказчиков вознаграждение в сумме 10-15 тысяч долларов.

 

В ходе проведения следственно-оперативных действий на территории Киева в офисах и по месту жительства злоумышленников сотрудники налоговой милиции обнаружили печати и штампы почти 100 предприятий (в т.ч. субъектов Российской Федерации, Кипра и т.д.), регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, документы финансово-хозяйственной деятельности реально действующих предприятий, более 120 бланков векселей, чистые листы бумаги с оттисками печатей и подписями должностных лиц, а также другую документацию.

 

По предварительным данным, за время своей деятельности преступная группа, используя процедуру банкротства, ликвидировала более 100 платежеспособных предприятий, общий оборот средств которых достигал приблизительно 3 млрд. гривен.

 

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 Уголовного кодекса Украины (фиктивное банкротство). Продолжается следствие.




Источник: Minfin.com.ua


Новости по тегам:
PDF Печать E-mail
( 0 Votes )
 

Читайте статьи по теме

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99