Налоговики раскрыли "конверт-центр" под маской помощи бойцам АТО

В Киеве налоговой милицией прекращена деятельность "конвертационного центра", который проконвертировал 200 млн гривен. Об этом говорится всообщении Государственной фискальной службы.

Как отмечается, центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей, сообщает интернет-издание “КУРС ДНЯ” со ссылкой на сайт Украинская Правда.

Однако, фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания.

Преступники действовали по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях Киева, после чего деньги возвращались "владельцам", за исключением определенного процента.

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.