Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Главное меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS НБРА-IBRA - Честная информация о банке!Follow us on Twitter! Стена на Facebook


Росфинмониторинг ввел новые банковские санкции против ряда иностранных государств

Автор:
21.04.2015 07:40

finansi ru 4Российские банки попадут под угрозу отзыва лицензии в случае проведения операций для граждан и компаний из обновленного списка стран, не сообщив ведомству.

Банки России обяжут незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях, проводимых с частными лицами или компаниями, которые являются резидентами одной из стран, попавших под российские санкции. Об этом пишет газета “Известия” со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В общей сложности, санкции были выдвинуты в отношении 41 государства. По данным издания, в этот список входят страны, которые со своей стороны уже ввели санкции против России, а также страны, не ведущие борьбу с коррупцией и поддерживающие терроризм. В ряде стран есть те, кто потворствует свободному обороту наркотиков. В частности, в список внесены США, Канада, Евросоюз, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

В случае невыполнения российскими банками требований против них будет применено наказание в виде отзыва лицензии. Действия будут квалифицироваться как нарушения федерального закона”О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

 

 

По материалам http://bloknot.ru 

Читайте статьи по теме

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99