Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Главное меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS НБРА-IBRA - Честная информация о банке!Follow us on Twitter! Стена на Facebook


УБОП закрыл конвертцентр банка "Стандарт" с оборотом в 1 млрд гривен

Автор:
24.12.2014 12:00

bank news 6aСотрудники ГУБОП совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупного конвертационного центра в Киеве, оборот которого за текущий год составил 1 млрд грн, сообщается на сайте МВД Украины в субботу.

"Конверт" располагался в Киеве и оказывал услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тыс. предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", свыше 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и свыше 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные деньги", — говорится в сообщении.

В рамках расследования было проведено 7 обысков, в ходе которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

"Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн", — сообщил глава МВД Арсен Аваков.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 лиц. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов "конверта" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

 

 

По материалам http://delo.ua 

Читайте статьи по теме

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99